Record Details

FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM UNDANGUNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PIHAK PELAPOR DALAM UNDANGUNDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
 
Creator Arifin, Raden Muzayin
 
Description Pencucian uang atau money laundering pada umumnyadiartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untukmengubah hasil kejahatan seperti hasil korupsi, kejahatannarkotika, perjudian, penyelundupan, perdagangan orang,pembalakan liar, bisnis prostitusi, dan kejahatan serius lainnya,sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak sepertihasil dari kegiatan yang sah karena asal usulnya sudahdisamarkan atau disembunyikan. Keberadaan pihak pelapordalam rezim Anti Money Laundering begitu strategis, pihakyang dikenai kewajiban untuk melaporkan unusual transactionadalah penyedia jasa keuangan, profesi dan penyedia barangdan/jasa lainnya. Profesi disini diantaranya adalah Advokat,Notaris, Kurator. Akan tetapi justru peran strategis sebagaipelapor adanya transaksi mencurigakan ini tidak diatur dalamUndang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang. Dengan tidak diaturnya kewajibanpelaporan adanya transaksi yang mencurigakan dalamUndang-Undang TPPU, maka Indonesia telah mengabaikanrekomendasi masyarakat internasional yang tergabung dalamNegara-negara G- 7 (Financial Action Task Force (FATF) onMoney Laundering) mengenai kewajiban pelaporan olehprofesi tertentu sebagai upaya pencegahan danpemberantasan tindak pidana pencucian uang.
 
Publisher LPPM IAI IBRAHIMY GENTENG BANYUWANGI
 
Date 2014-04-21
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1099
 
Source Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Ke-Islaman, Pendidikan dan Hukum Islam; Vol 12 No 1 (2014): (April 2014); 63-79
2540-7783
1693-0576
 
Language eng
 
Relation http://ejournal.iaiibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/1099/762